Istanza di iscrizione nella sezione separata dell’Albo ex art. 106 del TUB

I requisiti necessari per ottenere l’autorizzazione non risiedono solo sulla solidità patrimoniale, ma anche e soprattutto nei processi e nelle procedure posti in atto per assicurare a Banca d’Italia l’assoluta adeguatezza in termini di normativa antiriciclaggio.

Con l’iscrizione, la vigilanza di Banca d’Italia integra quella di competenza del Ministero dello Sviluppo Economico e le fiduciarie vengono classificate fra gli “intermediari di primo livello”, nei confronti dei quali gli altri intermediari potranno adottare modalità di adeguata verifica semplificata con la conseguenza che non dovranno più essere dichiarati i titolari effettivi.